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SERVICIOS


Derecho financiero y corporativo.

  • Asesoría en contratación
  • Implementación de gobierno corporativo
  • Desarrollo de políticas y procedimiento
  • Desarrollo de manuales según la legislación

Regulación financiera.

  • Asesoría en normativa prudencial
  • Coordinación de informes de supervisión
  • Diagnósticos de órdenes y medidas emitidas por el supervisor
  • Procedimientos administrativos sancionatorios
  • Actualización de políticas y procedimientos según normativa
  • Oferta pública y privada de valores

Legitimación de capitales.

  • Revisión de cumplimiento de normativa sobre legitimación
        de capitales (ley 8204)
  • Desarrollo, revisión y actualización de manuales de cumplimiento
        según riesgo de la entidad
  • Asesoría a sujetos inscritos como artículo 15 en la SUGEF, y cumplimiento
        de las recomendaciones del informe del supervisor

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